El comercio ilegal de fauna y flora silvestres (TIF) es una importante delincuencia organizada transnacional que genera miles de millones de ganancias criminales cada año. El TIF alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo importante en la salud pública y la economía. Para mover, ocultar y blanquear sus ganancias, los... Continue Reading →
Se estima que los delitos contra el medio ambiente se encuentran entre los delitos que generan más ganancias en el mundo, generando entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ganancias criminales cada año. Las tres áreas principales son la forestal, la minería ilegal y el tráfico de residuos. Los delitos contra el medio ambiente... Continue Reading →
𝗧𝗵𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (𝗘𝗕𝗔, 𝗘𝗦𝗠𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗜𝗢𝗣𝗔 – 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗦𝗔𝘀) 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆 𝘄𝗮𝗿𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼-𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝘆 𝗿𝗶𝘀𝗸𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲. The ESAs set out key steps consumers can take to ensure they make informed decisions. This warning comes in the context of growing consumer activity and interest in crypto-assets and the aggressive promotion... Continue Reading →
La Fiscalía ha arrojado en su investigación claros indicios de delitos como el de “cohecho”, al recibir Juan Carlos I (siendo jefe de Estado) una donación de 100 millones de dólares del Rey Saudí u otra de 9 millones de Simeón de Bulgaria. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido archivarla por “prescripción” y a su... Continue Reading →
Entre las muchas situaciones que han contribuido al aumento de la piratería informática y la ciberdelincuencia es la cantidad de información que se transmite y la dependencia general de Internet y de los dispositivos digitales. En la última década, el número de transacciones financieras en línea ha aumentado, creando un objetivo tentador para los ciberdelincuentes.... Continue Reading →
Crear un proceso de cumplimiento defendible no sólo es bueno para la gestión de riesgos. Proporciona a las organizaciones una mitigación en caso de que se produzcan infracciones imprevistas. El papel del Compliance Officer consiste en ser el Jefe de Integridad de la organización. Con la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) que se... Continue Reading →
El Presidente del GAFI, advierte del impacto devastador de los delitos medioambientales y afirma que los gobiernos deben actuar ahora para hacer frente a esta actividad ilegal de 281.000 millones de dólares. El blanqueo de dinero vinculado a los delitos medioambientales es un problema importante que los gobiernos suelen pasar por alto. El dinero ilícito... Continue Reading →
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